A agência de inteligência financeira australiana e o grupo de controle tornaram efetivas as novas regras e obrigações da troca de estimação de criptomoneda, entre as quais se inclui a inscrição.
Em um anúncio recente, o Centro de Análise de Relatórios e Transações da Austrália (AUSTRAC) informou os negócios domésicos DCE (de troca de moedas digitais) dos novos requisitos obrigatórios para cumprir as regulamentações anti-branqueamento de capitais e contra o financiamento do terrorismo (AML/CTF), que passam a ser efetivas a partir do dia 3 de abril de 2018.
A agência lembrou que as trocas de criptomoedas devem atender aos requisitos obrigatórios que incluem:
- Adoção e manutenção do programa AML/CTF para identificar, reduzir e controlar a lavagem de dinheiro e os riscos de financiamento do terrorismo.
- Identificar e verificar a identidade de seus clientes
- Informar AUSTRAC de assuntos suspeitos e transações físicas de moeda que impliquem us $ 10.000 ou mais.
- Manter determinados registros durante sete anos.
As autoridades disseram que estabelece um novo período de “política de regulamentos” que durará seis meses em que o diretor executivo de AUSTRAC terá autoridade para tomar medidas contra a troca de criptomoedas se o operador não cumprir os “medidas razoáveis” para preencher com os seus requisitos.
Os operadores de troca de criptomoedas existentes são lembrados inscrever-se no “Registro de Troca de Moeda Digital”, mantido por AUSTRAC, antes de 14 de maio de 2018. AUSTRAC aplica “arranjos de registro de transição” para permitir que os operadores já existentes que continuem seus negócios enquanto se avaliam as suas aplicações.
As autoridades acrescentaram com firmeza que existirão infracções criminais e consequentes sanções civis se oferecem serviços de troca de moeda digital sem estar registados.
Conforme informou a CCN, em agosto de 2017, o ministro da justiça australiano Michael Keenan anunciou o avanço governamental na regulação de trocas de estimação de criptomoedas, pela primeira vez para o país. Sob as reformadas e endurecidas) leis sobre lavagem de dinheiro, as plataformas de intercâmbio estão facilitando o comércio de criptomoedas como bitcoin está regulamentado sob o domínio de AUSTRAC, a agência de inteligência financeira do país.
A autoridade de AUSTRAC aumentou conforme a legislação aprovada em dezembro de 2017, permitindo às autoridades controlar as trocas de criptomoedas.
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