Com uma maioria de votos, o Parlamento Europeu chegou a um acordo para reforçar uma regulação mais estreita sobre as criptomonedas.
Um acordo de dezembro de 2017 com o Conselho Europeu propôs uma regulamentação mais férrea sobre as criptomonedas para impedir a sua utilização para branqueamento de dinheiro e financiamento do terrorismo, encontrou apoio nos membros do Parlamento Europeu, em uma votação realizada na última quinta-feira, segundo foi revelado em nota de imprensa.
A nova legislação, que busca reduzir por completo o anonimato associada às criptomonedas, plataformas de comercialização e fornecedores de carteiras de depósito, foi aprovada por 574 votos a favor e 13 votos contra e 60 abstenções.
“O comportamento criminoso não mudou”, disse Krisjanis Karisn, europarlamentario e relator da Letónia. “Os criminosos usam o anonimato para branquear a sua origem ilícita, ou para financiar o terrorismo. Esta lei ajuda a combater as ameaças aos nossos cidadãos e o sector financeiro, permitindo um maior acesso à informação sobre as pessoas que estão por trás das empresas e endurecendo as normas reguladoras sobre as moedas virtuais e as cartas anônimas de pré-pago.
Em consequência, as plataformas de comercialização de criptomonedas e fornecedores de servidos “devem inscrever-se” e lhes exigirá que realizem controlos de diligência adequados ao cumprimento dos requisitos de seleção de clientes.
A relatora holandesa, Judith Sargentini, afirmou que “milhares de milhões de euros” estão se perdendo no “branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e a evasão de impostos” que deveriam ser destinados a financiar escolas, hospitais e infra-estruturas da União Europeia. “Com essa nova legislação, apresentamos medidas mais duras, ampliando as obrigações de entidades financeiras para levar a cabo as diligências adequadas de clientes”.
A política atual, uma extensão que abrange todas as formas de fornecedores de serviços de troca de criptomonedas, serão publicados no Jornal Oficial da União Europeia e entram em vigor três dias depois. Os estados-membros da União Europeia devem prever depois de 18 meses para fazer chegar as regras para as suas respectivas legislações nacionais.
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